Se realizó un embargo preventivo contra las dos multinacionales por 102 millones de euros.
La finanzieri del comando provinciale di Milano inició una investigación a la empresa italiana Brt (antes Bartolini – y Geodis) por el supuesto de cooperativas falsas y contratos de adquisición para el suministro de mano de obra. Dentro de este marco y en coordinación con la Direzione distrettuale antimafia se realizó embargos preventivos contra las dos empresas por 102 millones de euros, se incautó 44 millones a Brt, 27 a Geodis y 21 millones a una empresa intermediaria.
Estas investigaciones fueron realizadas por la polizia económico-finanziaria della guardia di finanza di Milano con la colaboración del sector de Contasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate. Estas empresas de dos grupos diferentes son controladas por el Estado francés y son investigadas sobre la responsabilidad administrativa de las entidades.
El fiscal Storari sigue otras pesquisas en esta investigación, incluyendo la que se destapó en junio del 2021 con la incautación de 20 millones de euros a DHL, en ese entonces aún una empresa líder en logística.
Dentro de la investigación también se observó que las relaciones laborales con las empresas clientes en algunos casos estaban filtradas por “societá filtro”, las que hacían uso de varias empresas cooperativas denominadas “dette serbatoio” mientras que en otro caso se omitía sistemáticamente el pago del IVA y en gran parte de los casos, cargos de seguridad y bienestar.